美国对Garantex的指控据称促进了为恐怖分子和黑客洗钱的加密货币

美国司法部周五宣布，针对俄罗斯加密货币交易所Garantex的管理人员涉嫌促进犯罪和恐怖组织的洗钱，并违反美国制裁。  这两位管理者是46岁的立陶宛国家和俄罗斯居民Aleksej Besciokov，以及40岁的Aleksandr Mira Serda，现年40岁，是居住在阿拉伯联合酋长国的俄罗斯民族，他们“知道犯罪收益是通过Garantex洗过的，并采取了措施，并采取了措施掩盖了对其平台上的非法活动的步骤，”据他们掩盖了对他们的非法活动的促进。”  司法部说，加兰特克斯（Garantex）“获得了数亿美元的刑事收益，并用于促进各种犯罪，包括黑客，勒索软件，恐怖主义和贩毒”，自2019年以来，这种交易所至少进行了960亿美元的加密货币交易。 在起诉书中，检察官指责贝斯科科夫Nally允许与网络犯罪分子相关的交易，包括被称为Lazarus Group的朝鲜政府黑客。 起诉书的宣布是在美国特勤局和执法机构联盟撤消并占领了Garantex的官方网站的第二天，用该机构徽标的横幅代替了他们的内容，并宣布了该网站的扣押。 当TechCrunch在撤销前列出了其官方页面上列出的三个Garantex电子邮件地址时，我们的电子邮件被返回了未经邮件。 Garantex没有通过其官方电报频道回应多个评论请求。 俄罗斯加密货币交易所官方网站上显示的横幅。图片信用：TechCrunch/屏幕截图 Besciokov和Mira Sera都被指控犯有洗钱阴谋，而Besciokov也被指控阴谋违反制裁和阴谋，并经营无牌的货币Transmitting业务。两人都因洗钱指控而面临20年监禁，而贝西科夫（Besciokov）因阴谋违反美国制裁而面临20年的最高刑期，而串谋经营无证货币传输业务的最多五年。 目前尚不清楚两者是否已被捕。司法部发言人Shannon Shevlin告诉TechCrunch，司法部不知道Mira Serda是否在阿联酋被捕。 TechCrunch无法与两个充电的Garantex管理员联系。  美国检察官声称，Besciokov和Mira Serda知道他们的加密货币交易所被用于洗钱，并在俄罗斯当局提出问题时会积极努力实现这一目标。根据司法部的说法，当俄罗斯执法部门在Garantex上的Mira Serda帐户的某个时刻要求记录时，公司提供了不完整的信息，并且“声称该帐户没有得到验证”。起诉书说：“实际上，Garantex将帐户与Mira Serda的个人身份文件联系起来。” 数以百万计的加密货币，司法部证实 Garantex一直是西方政府行动的重点。 在2022年，作为针对俄罗斯网络犯罪行动的一部分，美国财政部批准了Garantex，并提到了一项分析表明，“超过1亿美元的交易与非法参与者和Darknet市场有关，其中包括近600万美元的俄罗斯[Ransomware作为服务的Ransomware作为服务] Gang Conti，以及大约2600万美元的Hydra。  同样，在2024年，作为一系列针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁的一部分，欧盟批准了加兰特克斯（Garantex），并指控该交易所“与欧盟批准的俄罗斯银行密切相关”。 根据美国司法部的说法，尽管美国政府实施了制裁，但贝斯科科夫及其同谋违反了续的制裁法要接受与美国实体的交易，并“重新设计了Garantex的运营，以逃避和违反美国制裁，并诱使美国业务不知不觉地与Garantex进行违反制裁的行为。” “例如，Garantex每天将其运营加密货币钱包转移到不同的虚拟货币地址，以使总部位于美国的加密货币交易所很难通过Garantex帐户来识别和阻止交易，”司法部公告说。 司法部还说，美国执法部门冻结了超过2600万美元的资金，以促进加兰特克斯的洗钱。司法部发言人谢夫林（Shevlin）告诉TechCrunch，该部门冻结了23,034,884.75的系绳和35.57个比特币（截至周五的价值约300万美元），约为2620万美元。 甚至在这些执法行动之前，Garantex周四宣布，它已暂停“所有服务，包括加密货币提款”，此后Tablecoin发行人Tether封锁了属于Garantex的钱包，持有超过2800万美元。 “我们有坏消息。 Tether在与俄罗斯加密市场的战争中发动了战争，” Garantex在宣布的官方电报频道上写道。 “我们正在战斗，不会放弃！请注意，俄罗斯钱包中的所有[系带]目前都受到威胁。与往常一样，我们是第一个，但不是最后一个。” 司法部周五宣布这一消息后，Garantex在电报上发布了一份有关骗子的警报，“假装是已修复的Garantex Exchange或提议撤回资金的警报”。 “这些都是骗子！他们的目标是访问用户的个人数据，钱包地址和其他敏感信息。 该公告没有提及该网站撤销，也没有提及Besciokov和Mira Serda的起诉。