杀猪盘骗局「地方化」伪装住邻近社区 诈得140多万

杀猪盘骗局近几年在全美广撒网，骗子作案方式「地方化」，伪装成当地居民行骗，而且能对在地文化了如指掌。在美国司法部（DOJ）近日公开的杀猪盘案例中，骗子假装洛县富人区圣玛利诺（San Marino）市的居民，向受害者骗走140多万美元。

美国司法部近日起诉了三名华人，他们涉嫌在洛杉矶市开设银行帐户和公司，为杀猪盘骗局得来赃款洗钱。这三人分别是24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。三人在洛杉矶设立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均为案件中受害人税款接收方。

司法部公布的自述书（Affidavit）中，调查人员采访了数名受该杀猪盘行骗团体坑害的受害人。其中，在2024年1月，调查人员联系了尔湾（Irvine）市民J.P.，他被杀猪盘骗了共计140万4630美元。据他指出，2023年5月，他突然收到一个陌生女子的短信，她自称是圣玛利诺市居民。J.P.并不认识该女子，但女子最终获取了他的信任，两人开始通过Whatsapp频繁聊天。

这名女子后来向J.P.提出一个投资方案，称她在「ICE」网站上投资，公司位于新加坡。女子发送给J.P.一个网址：thexvip-ice.com，之后他在上面注册了帐户。女子谎称该网站有极精确的交易模型，在交易外币和黄金期货上有90%的收益率。在这名女子的指导下，J.P.联系了该网站的客服，在客服的指导下，他在2023年6月9日至11月3日期间，分别八次向不同帐户汇款超过140万美元。其中一个收款帐户，就是上文中被指控洗钱的华人所开的Magic Location Trading LLC公司。

J.P.曾要求从帐户中取出资金，却被要求支付相关费用。在他汇款了几万美元的费用后，仍未取出资金。就这样，J.P.被骗走了140多万美元。