台版「黑色豪门企业」 父子开假虚币店洗钱诈31亿 千人受害

台中周姓父子与境外诈骗机房合作，在台湾广开十家虚拟币连锁店，以合法实体币店为掩护，暗中从事非法洗钱，金额高达31亿元(台币，以下同，约9396万美元)，云林地检署昨天依加重诈欺、洗钱等罪起诉17人，对主谋周宏维、刘劲谷、游峻复求处20年重刑。

起诉指出，被害人因店家标榜防诈外观更加深信任，许多不懂虚拟货币知识的被害人，误遭诈团引导投资，将大量现金交给币店兑换泰达币（USDT），旋即由机房成员引导汇出，诈团利用「假币店、真水房」及「假物流、真车手」天衣无缝合作，设计一套「控制下交付」的流程，如同「黑色豪门企业」剧情。

云林地检署动员检警上百人，经过一年半追查，发现周家除了26岁的周宏维，他的父母、弟弟及女友等全都涉案其中。

检方痛批，加重诈欺最低本刑虽不如运输毒品犯行重，但此案受害人多且金额庞大，赃款流向海外，难以追偿，诸多被害人倾家荡产，更有涉世未深学生、医药费遭诈骗的重症病患受害，所造成戕害不亚于毒品犯罪。

检察官段可芳前年侦办一起假投资车手诈欺案，意外发现周福宁、周宏维与周暐捷父子原在南投经营姜母鸭店，大儿子周宏维因是个人币商，派员工与被害人面交取款，发现「场外交易」有暴利可图，与境外机房合作，透过刘劲谷仲介，加盟合法实体币店，从事不法。

周宏维并邀父亲周福宁、弟弟周暐捷经营币店及「泰达币兑换所」，由刘劲谷、周宏维接洽境外机房，先以话术引导被害人至收水币店，周福宁收取现金后，由周暐捷将泰达币打入机房后台钱包，并透过预约制，使机房得以掌握被害人交易进度。

检方查出，周氏父子一年内在全台开设十间泰达币兑换所，还以防诈宣导、免责声明切割币店责任，周宏维还建立被害人内控表单、教导店员面对检警时应对方式，游峻复则以天猫物流公司名义，将车手包装为物流人员，每日负责收取大量赃款分送周家等地，再辗转将赃款购买豪宅、名车，游戏点数洗钱，短短几个月经手30亿元，周氏父子从中赚取上亿元价差，被害人遍布全台达上千人。