拉高出货获利2亿 华人涉诈被控罪

联邦破获一宗「拉高出货」(Pump-and-Dump)投资诈骗案，政府已查扣不法资金2.14亿元，并将包括两名台籍在内的七名嫌犯提出刑事起诉，不过，七嫌仍未到案，法院已发出逮捕令。

根据芝加哥联邦地区法院日前公布的起诉书，2024年11月至2025年2月期间，被告涉嫌对开曼群岛注册的「华夏博雅」(China Liberal Education Holdings, Ltd.)股票，施行误导性宣传，这家公司声称在中国提供教育服务。

这起「拉高出货」骗局中，据称有中国境内人士透过社媒和通讯平台假冒美国投资顾问，虚假承诺投资该公司可获高额回报。经人为操纵股价上涨后，被告抛售数千股股票，并因此获利数百万美元，最终导致股价暴跌，其他投资者蒙受重大损失，部分人几乎血本无归。

遭控电汇诈欺和证券诈欺的七名被告分别为：林祥杰(Lim Xiang Jie Cedric，以下均为音译，50岁，马来西亚)、柯森才(Ko Sen Chai，57岁，马来西亚)、黄金星(King Sung Wong，39岁，马来西亚)、温雄伟(Siong Wee Vun，37岁，马来西亚)、黄国华(Kok Wah Wong，56岁，马来西亚)，以及两名台籍郑明深(Ming-Shen Cheng，36岁，台湾)、马建龙(Chien Lung Ma，54岁，台湾)

目前所有被告均未到案，法院已签发逮捕令。调查期间，执法部门查扣约2.14亿元诈骗所得，资金现由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼，若获法院批准，这笔资金将用于赔偿受害投资者。

伊利诺州北区代理联邦检察官莫帕斯夸尔(Morris Pasqual)与FBI芝加哥办事处特别探员德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布本案。美国证交会波士顿地区办公室及SEC监察长办公室提供重要协助，联邦助理检察官哈斯滕(Jared Hasten)代表政府起诉。

证券诈欺每项罪名最高可判25年联邦监禁，电汇诈欺每项最高20年。当局补充，起诉书仅属指控，被告在被证明有罪前均推定无辜。如有疑似受害者，请至FBI官网填写表格(https://forms.fbi.gov/cgmarketintegrity)，或致电(800)225-5324)举报。