检方指控孙雯涉收中资洗钱 不法收入投入母亲帐户及胡骁生意 大买豪宅、豪车

遭控中国代理人的前纽约州政府华裔官员孙雯(Linda Sun)及其丈夫胡骁(Chris Hu)的案情有新进展。「华尔街日报」报导指出，检方指控孙雯收受中国政府提供资金，将不法收入挪入母亲帐户及丈夫胡骁经营的生意。胡在皇后区法拉盛的葡萄酒店不仅涉及洗钱活动，身兼地产开发商的房东也被指与孙雯合作，试图影响市府许可决策。起诉书说，孙透过现金、家族成员与空壳公司名义，购买包括长岛与檀香山总值数百万元的房产、珠宝及豪车。

对此孙、胡二人均否认有任何非法行为，其辩护律师团队重申先前的法律文件，并表示对其辩护立场充满信心。

司法部去年指控孙雯利用与两任州长的亲密关系，为中国谋取利益并因此致富，控告她非法充当外国代理人。今年2月11日，联邦检方加重指控，对孙雯与胡骁提出四项洗钱罪名，包括孙雯的一项洗钱阴谋罪，以及胡骁的三项洗钱罪与一项洗钱阴谋罪。检察官指出，孙雯策画「权钱交易计划」，将来自中国的资金投入丈夫事业及家人帐户。

起诉书显示，孙雯与中国政府官员的关系，为胡骁的龙虾出口生意带来1576万元收入，其企业在中国也获利数百万元。FBI调查发现，胡骁在法拉盛经营的「Leivine Wine&Spirits」葡萄酒商店尚未开业，帐户内即存入20万元。探员也在两人住处查获大笔现金。

胡骁声称这笔资金是准备存入银行的商店收入，但该店交易主要不通过现金支付，资金来源遭怀疑。起诉书指控该店成为洗钱枢纽，并与房东徐乔治(George Xu)共同试图影响市府核发许可。开幕当日店内更广邀政界人士，包括国会众议员孟昭文(Grace Meng)。徐乔治未回应相关指控，而孟昭文的发言人则表示她一向支持选区内的小型企业。

FBI调查进一步发现，胡骁透过分批存入每笔低于5000元的现金至商业与个人帐户， 规避银行向政府提出可疑交易报告。此外，数间挂名于未公开人士的空壳公司，疑用来购买孙雯价值14万元以上的Range Rover名车，以及夫妻二人在夏威夷47楼的豪华公寓。银行调查发现，一个拥有150万元存款的帐户持有人疑似为孙雯的母亲。孙家向银行解释，该款项为「销售奖金」，但孙母先前申请失业补助时，申报的收入为零。

孙雯辩护律师去年曾试图驳回外国代理人指控，主张她仅是在内部传达意见供同事参考，非代表中国政府行事。最新的辩护文件也反驳FBI对查获现金的指控，声称20万元来自开业前的现金销售，并非犯罪所得。