诈礼品卡洗钱 长岛地检起诉7华男

纽约长岛纳苏郡(Nassau County)地区检察官唐纳利(Anne T. Donnelly)近期宣布，经过为期15个月的调查，七名华裔男子因涉嫌利用不法手段取得「家得宝」(Home Depot)和「劳氏公司」(Lowe's)礼品卡，在州内多家店铺购买商品后转售至纽约市，涉洗钱及共谋罪名被逮捕及起诉。

根据纳苏郡地区检察官办公室，七名被告已在5日接受提讯，并被控两项重罪，为二级洗钱罪和四级共谋罪。七人中有四人来自皇后区法拉盛，为36岁的林存航(Sky Cunhang Lin，姓名皆音译)、49岁的王力发(Lifa Wang)、32岁的林杰(Jie Lin)和40岁的王利喜(Lixi Wang)。

此外，有两人来自新鲜草原(Fresh Meadows)，为35岁的林瑜(Yu Lin)及39岁的陈嘉斌(Jia Bin Chen)、另一人则是史泰登岛居民，为38岁的刘海涛(Hai Tao Liu)。若罪名成立，七人最高可面临五年至15年徒刑。

唐纳利表示，「这起涉案金额高达2000万元的复杂洗钱计划，透过欺诈获得家得宝与劳氏礼品卡，在全州以及东北部其他地区的多家零售店购买铜管、电线等设备，再于纽约市的本地建材与家居店转售。」

2023年，家得宝工作人员发现，有人同日或隔日即兑换大量家得宝礼品卡，用以购买铜管、电线等商品，并因此向警局报案。在持续追查后，调查人员发现七嫌利用恶意跳窗程式(Spyware Pop-ups)及诈骗短信，误导各地受害者相信电脑或财务遭到入侵，并要求拨打团伙提供的号码。

七人收到受害者电话后，指示对方购买家得宝及劳氏礼品卡，以「抵销费用」或「协助执法」为由实施骗取。截至目前，已发现此诈骗计划波及45州、至少1800名受害者，其中包含多位大纽约地区居，警方表示，电脑诈骗的调查仍在进行中。

根据指控，被告将礼品卡用作洗钱工具， 监控及交易纪录显示，七人时常在家得宝和劳氏各分店大批量购买铜管、电线及热水器等物资。其后，货品被存放在法拉盛、新鲜草原、贝赛(Bayside)和布碌仑(布鲁克林)等地的仓库，并再转卖至位于皇后区与布鲁克林的水电行及家居建材店。

调查人员在4日执行搜查令，查获约可装满12辆货柜卡车的商品、超过10万元现金、多辆载有现货的车辆，以及多件奢华珠宝与名牌包。据指控，被告等人自2023年以来，在超过80间家得宝及劳氏门市内，合计完成6000余笔交易，其中超过300万元的礼品卡于纳苏郡的门店兑换。长岛地检起诉七名来自纽约市的华男，涉嫌2000万元的礼品卡洗钱。(取自纳苏郡地检办公室)